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巴南警方抓了76人他们的诈骗手法并不高明主要分


发布时间:2019-06-22 22:32

  巴南警方就成功捣毁一个假借办理低利率、高额度信贷卡,骗取受害人制卡费、激活费等实施诈骗犯罪的跨省网络贷款诈骗犯罪团伙,抓获涉案嫌疑人76名,涉案资金500余万。

  今年2月,市民封女士接到一个陌生电话,对方自称是某银行办理借记卡的工作人员,可为其办理大额信贷卡,24个月免息,还款利率远低于市面信贷产品,费用仅仅收取申办额度2.5%的手续费。于是,封女士向对方申请办理了一张10万额度信贷卡, 并缴纳了制卡费和激活费,合计2500元。

  封女士收到卡后,发现其外观与常规信贷卡无差别,虽然也印有代表身份的姓名拼音,但不能透支取现,甚至无法使用POS机刷卡消费!意识到被骗的封女士果断报警求助。

  接到报案后,巴南区公安分局高度重视,在重庆市反诈中心的指导下成立专案组,组织多个警种展开全面深入的联合侦查。

  专案组循线追查,一家名为“晟昽”的信息科技有限公司进入警方视线。该公司总部设立于山东聊城,下设代理商分布湖北襄阳、湖北潜江、湖北仙桃等地。

  该公司分设客服部、售后部以及管理部,各部门分工明确。客服部负责接打电话宣传卡片,润色话术实施诈骗;售后部负责推脱善后,安抚受害人的投诉;管理部负责制作和发送自制“信贷卡”。

  今年4月,巴南警方在山东、湖北两地警方的配合支持下,对8个犯罪窝点同步展开抓捕,当场抓获犯罪嫌疑人76名。

  嫌疑人冒充金融机构工作人员,选择有网络信贷需求和急需资金周转的群众作为下手对象,通过电话、微信等方式联系受害人,谎称公司与银行合作,联合推出新理念“信贷卡”,不但具备信用卡功能,还可用于商城购物、低息贷款、取现透支、加油消费、POS机刷卡等。卡片划分4个等级,分别享受50万、30万、20万、10万元的信用消费额度。

  模拟银行业务流程,公司网站录入办卡人申报信息,迷惑办卡人受理成功,再制作印有办卡人姓名拼音的“信贷卡”,通过手机视频传递办卡人确认制卡成功,收取申领额度0.5%的制卡费;办卡人收到“信贷卡”后确信无疑,此时公司要求支付2%激活费,公司办理开卡后即可使用,事实办卡人还未任何消费,便已被骗几千至上万元不等。

  办卡人试图享受低息贷款等功能,但公司却表示优惠功能只能在指定网站享受,要求办卡人下载“payall”APP,内设一个电子商城,但商品价格远超实际,市价1000元的产品,标价5000千元,让人无从下手。部分办卡人反馈投诉,却再也联系不上工作人员,最终只能自认倒霉,放弃使用。



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