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上海宝钢包装股份有限公司第五届董事会第二十


发布时间:2019-05-24 13:02

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海股份有限公司(以下简称“宝钢包装”或“公司”)第五届董事会第二十二次会议于2019年5月20日下午13:30时在上海市罗东路1818号401会议室,会议通知及会议文件已于2019年5月14日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议由董事长主持,应出席董事9名,实际出席董事9名,其中外部董事章苏阳先生、独立董事李申初先生、独立董事颜延先生和独立董事韩秀超先生使用通讯形式参加会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序,会议召开及会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。

  一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

  具体详见同日披露的《关于修改《公司章程》的公告》(公告号2019-025)。

  二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于调整董事会成员的议案》。

  公司董事贾砚林先生、董事庄建军先生、董事先生和董事徐美竹先生因工作调整原因不再担任公司董事职务。董事会提名胡爱民先生、严曜女士、何太平先生和刘俊女士为第五届董事会董事候选人、提名章苏阳先生为第五届董事会独立董事候选人,任期自公司2018年度股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满止(各候选人简历附后)。

  三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》。

  具体详见同日披露的《关于召开2018年度股东大会的通知》(公告号2019-029)。

  胡爱民先生,1973年12月出生,大学本科。曾任宝钢集团资本运营部投资并购主管、资本运营部副总经理兼财务顾问首席经理,华宝投资资本运营部(宝钢集团资本运营部)副总经理,宝钢集团资本运营部副总经理、总经理,宝钢集团投资管理部总经理,中国宝武投资管理部总经理,中国宝武产业金融发展中心(投资管理部)总经理等职务。现任上海宝钢包装股份有限公司党委书记、高级副总裁。

  严曜女士,1973年10月出生,大学本科。曾任宝钢集团资产运营部高级管理师(资本市场分析)、投资并购事务主任管理师、运营管理首席经理、资深项目经理、资本运作首席经理,宝钢集团服务业发展中心资本运作首席经理,中国宝武服务业资本运作总监。现任中国宝武钢铁集团有限公司新材料产业规划投资总监。

  何太平先生,1967年4月出生,博士研究生。曾任宝钢集团战略发展部战略管理主管,宝钢集团经济管理研究院战略管理主管、钢铁产业研究所所长、钢铁产业高级主任研究员,宝钢集团经济与规划研究院院长助理,宝武集团经济与规划研究院院长助理。现任中国宝武钢铁集团有限公司战略合作及海外事业推进总监、经济与规划研究院院长助理。

  刘俊女士,1981年10月出生,硕士研究生。曾任宝钢股份财务部外汇管理管理师、资产管理经理,中国宝武财务部资产管理经理,中国宝武投资管理部投资经理,中国宝武产业金融发展中心(投资管理部)金融产业管理经理,中国宝武产业金融发展中心金融产业管理高级经理。现任中国宝武钢铁集团有限公司产业金融资产总监。

  章苏阳先生,1958年11月出生,大学本科。曾任上海一零一厂团委副书记、全质办副主任,上海贝尔电话设备制造有限公司中央计划协调主管,邮电部上海520厂副厂长,上海万鑫实业有限公司总经理,IDG资本投资顾问(北京)有限公司合伙人及副总经理,上海太平洋技术创业有限公司总经理。现任上海宝钢包装股份有限公司非独立董事,上海火山石投资管理有限公司创始合伙人兼董事长、天津九安医疗电子股份有限公司副董事长。



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